La recuperación de activos es el proceso legal a través del cual un país, gobierno y/o sus ciudadanos recuperan los recursos y otros activos que fueron robados a través de la corrupción de otra jurisdicción. El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
Está dirigido a operadores del sistema penal, especializados o con competencia en delitos de lavado de activos y/o procesos de recuperación de activos. Especialmente está dirigido a fiscales supranacionales, fiscales especializados y fiscales penales con competencia en los temas indicados. Asimismo, está dirigido a los abogados de la Procuraduría de Lavado de Activos y de la Procuraduría Anticorrupción.
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Certificación válida para las convocatorias públicas y privadas de acuerdo a la presidencia directiva de SERVIR NRO: 141-2016-SERVIR-PE con un total de 240 horas lectivas.
Precio: s/ 99.00
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La recuperación de activos es el proceso legal a través del cual un país, gobierno y/o sus ciudadanos recuperan los recursos y otros activos que fueron robados a través de la corrupción de otra jurisdicción. El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.
Cuenta Corriente: 2013002872848
Titular: Escuela Nacional de Ciencias Políticas EIRL
RUC: 20606001381
Cuenta Ahorro: 192-38586953-0-18
Titular: Korayma Malqui
CCI: 002-19213858695301832
Titular: Korayma Malqui
Cuenta de Ahorro: 661-0211093
CCI: 009-661-206610211093-08
Titular: Korayma Malqui
Cuenta Corriente: 0011-0467-0200176804
Titular: Carlos Erik Vicente Egusquiza
Cuenta Corriente: 04-057-877559
Titular: Korayma Guadalupe Malqui
Cuenta Corriente: 828881372707